证券代码：605068    证券简称：明新旭腾         公告编号：2022-120

转债代码：111004   转债简称：明新转债

          明新旭腾新材料股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届

董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的会

议通知和材料已于 2022 年 12 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式

发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司

监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于召开

  特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

       董事会

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